Полиция пресекла деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд. рублей

25.11.2013

Деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях, пресечена сотрудниками МВД и ФСБ.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу, в результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денег в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии. «Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ — «Покровской овощной базе», рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок», — отметили в полиции.

Кроме того, оперативники выяснили, что данный канал использовался для финансирования международной террористической организации «Хизб ут — Тахрир аль-Ислами».

Распечатать

Поделиться

Назад в раздел
Оставить свой комментарий
Вы действительно хотите удалить комментарий? Ваш комментарий удален Ошибка, попробуйте позже
Закрыть
Закрыть